Обновление данных клиентов

В целях выполнения требований закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» необходимо предоставление не реже одного раза в год следующих документов:

  • Опросный лист.  Для зарегистрированного юридического лица представление обязательно. Зарегистрированное физическое лицо представляет только в случае, если относиться к следующим категориям лиц: иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) и/или имеет родственные связи с лицом, принадлежащим к категории ИПДЛ и/или   должностное лицо публичной международной организации (ДЛПМО) и/или российское публичное должностное лицо (РПДЛ); 

  • Карточка выгодоприобретателя (при наличии выгодоприобретателя);

  • Карточка Представителя (заполняется уполномоченным представителем).

Обращаем Ваше внимание на необходимость своевременного обновления у реестродержателя своих данных!