3.Обновление данных клиентов

В целях выполнения требований закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» необходимо предоставление не реже одного раза в год следующих документов:

  • Опросный лист для юридического лица 

  • Карточка выгодоприобретателя (физическое лицо)

  • Карточка выгодоприобретателя (юридическое лицо)

  • Карточка бенефициарного владельца

  • Карточка представителя

Обращаем Ваше внимание на необходимость своевременного обновления у реестродержателя своих данных!